Itinalaga ng US Treasury ang institusyong pampinansyal ng Russia na sumusuporta sa pag-iwas sa mga parusa sa Hilagang Korea

Inanunsyo ngayon ng US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) ang pagtatalaga ng isang Russian entity na tumulong sa North Korea sa pag-iwas sa mga parusa upang ma-access ang internasyonal na sistema ng pananalapi. Tina-target ng aksyon ngayon ang Russian Financial Society na nakarehistro sa Russian alinsunod sa Executive Order (EO) 13382 para sa pagbibigay, o pagtatangkang magbigay, pinansiyal, materyal, teknolohikal, o iba pang suporta para sa, o mga kalakal o serbisyo bilang suporta sa, itinalagang US na Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), isang entity na pagmamay-ari at kinokontrol ng, direkta o hindi direktang, Foreign Trade Bank (FTB) na itinalaga ng US at United Nations (UN), ang pangunahing foreign exchange bank ng North Korea.

“Patuloy na ipinapatupad ng Treasury ang mga umiiral na sanction ng US at UN laban sa mga indibidwal at entity sa Russia at sa ibang lugar na nagpapadali sa ipinagbabawal na pakikipagkalakalan sa North Korea. Ang mga sumusubok na iwasan ang aming mga awtoridad upang bigyan ang DPRK ng access sa mga internasyonal na merkado sa pananalapi ay naglalantad sa kanilang sarili sa malaking panganib ng parusa, "sabi ni Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence Sigal Mandelker.

Ang Russian Financial Society ay nagsimulang magbigay kaagad ng mga serbisyong pinansyal sa North Korea nang makuha ang kanilang non-banking credit organization na lisensya, na nagpapahintulot sa Russian Financial Society na makipagtransaksyon sa maraming dayuhang pera. Ang Russian Financial Society ay nagbigay ng mga bank account para kay Dandong Zhongsheng na itinalaga ng OFAC at sa isang punong kinatawan ng North Korean ng Korea Zinc Industrial Group, na itinalaga rin para sa pagpapatakbo sa industriya ng pagmimina sa ekonomiya ng North Korea at para sa pagbebenta, pagbibigay, o paglilipat ng zinc mula sa North Korea, kung saan ang kita o mga kalakal na natanggap ay maaaring makinabang sa Pamahalaan ng North Korea.

Mula noong hindi bababa sa 2017 at nagpapatuloy hanggang 2018, ang Russian Financial Society ay nagbukas ng maraming bank account para kay Dandong Zhongsheng. Ang mga pagkilos na ito ay nagbigay-daan sa North Korea na iwasan ang mga parusa ng US at UN upang makakuha ng access sa pandaigdigang sistema ng pananalapi upang makabuo ng kita para sa programang nuklear ng rehimeng Kim.

Si Dandong Zhongsheng ay itinalaga ng Estados Unidos para sa pagmamay-ari o kontrolado ng, direkta o hindi direktang, FTB, isang entity na ang mga ari-arian at mga interes ay hinarangan alinsunod sa EO 13382. Si Han Jang Su, ang punong kinatawan ng FTB sa Moscow, ay gumanap ng mahalagang bahagi sa pagkuha mga serbisyo sa pagbabangko mula sa Russian Financial Society. Si Han Jang Su ay itinalaga ng Estados Unidos noong Marso 31, 2017, para sa pagkilos para sa o sa ngalan ng, direkta o hindi direktang, FTB. Parehong itinalaga ang Han Jang Su at FTB ng UN Security Council Committee alinsunod sa Resolution 1718 (2006).

Ang Russian Financial Society ay ang pinakabagong institusyong pinansyal ng Russia na pinahintulutan ng OFAC para sa pagbibigay ng mga serbisyong pinansyal sa North Korea. Noong Agosto 2018, itinalaga ng OFAC ang Agrosoyuz Commercial Bank na nakarehistro sa Russia para sa sadyang pagsasagawa o pagpapadali ng isang makabuluhang transaksyon sa ngalan ni Han Jang Su.

Bilang resulta ng aksyon ngayon, ang lahat ng ari-arian at interes sa ari-arian ng target na ito na nasa Estados Unidos o nasa pagmamay-ari o kontrol ng mga tao sa US ay dapat na i-block at iulat sa OFAC. Ang mga regulasyon ng OFAC sa pangkalahatan ay nagbabawal sa lahat ng pakikitungo ng mga tao sa US o sa loob ng Estados Unidos (kabilang ang mga transaksyong bumibiyahe sa Estados Unidos) na may kinalaman sa anumang ari-arian o mga interes sa ari-arian ng mga naka-block o itinalagang tao.